Surse
ANAF a anunțat un control-pilot al Direcției Generale antifraudă fiscală (DGAF) în sectorul schimbului valutar. În cadrul acestui program național, 33 de operatori, dispuși în 54 de puncte de lucru, au fost verificați printr-o abordare integrată.
Rezultatul preliminar arată nereguli la peste 85% dintre entități, cu abaterea de bază fiind nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar. Alte deficiențe identificate includ nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea tranzacțiilor fără identificarea clienților conform cerințelor legale.
Proiectul-pilot a fost conceput pentru a corela informațiile din documentele financiar-contabile cu cele din registrele de tranzacții, sporind capacitatea autorităților de a detecta practici fiscale neconforme. Sancțiunile aplicate până în prezent se ridică la aproximativ 3,45 milioane de lei, reprezentând amenzi contravenționale și confiscări, iar datele au fost comunicate oficial pe 12 iunie.
Deși proiectul este în prima fază, rezultatele sugerează că supravegherea sectorului schimbului valutar va fi extinsă în teritoriu pentru a asigura o concurență loială și respectarea reglementărilor de către toți operatorii. Pentru locuitorii din Olt, acest context înseamnă un semnal clar: operatorii locali trebuie să asigure conformitatea, să accepte plăți electronice, să respecte identificarea clienților și să țină evidențe contabile în regulă pentru a evita sancțiunile.
ANAF subliniază că măsurile au ca scop protejarea veniturilor bugetare, stimularea plăților moderne și reducerea riscurilor de spălare de bani în sectorul valutar.
